ГлавнаяКорпоративное управлениеУстав и внутренние документы

Устав и внутренние документы

Документ Дата утверждения
Устав 24.06.2020
Положение об общем собрании акционеров 24.06.2020
Положение о Совете директоров 24.06.2020
Положение о Генеральном директоре 24.06.2020
Положение о ревизионной комиссии 24.06.2020
Положение о Корпоративном секретаре 03.12.2020
Положение о дивидендной политике 02.10.2015
Кодекс Корпоративного управления 11.12.2017
Кодекс деловой и корпоративной этики 29.12.2016
Положение ПАО АНК «Башнефть» о комитете совета директоров ПАО АНК «Башнефть» по аудиту 18.12.2020
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров 18.12.2018
Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Ревизионной комиссии 30.06.2015
Методические указания ПАО АНК «Башнефть» «Предоставление информации акционерам ПАО АНК «Башнефть» 24.11.2021
Стандарт ПАО АНК «Башнефть» «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации ПАО АНК «Башнефть» и (или) манипулирования рынком» 29.05.2020
Политика Компании в области противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность 03.09.2018
Политика ПАО АНК «Башнефть» о внутреннем аудите 28.06.2021
Политика Компании в области обработки персональных данных 24.01.2020
Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 11.01.2019
Политика в области качества ПАО АНК «Башнефть» (направление «Нефтепереработка и нефтехимия») 13.10.2020
Документ Дата утверждения
Устав в новой редакции 30.06.2016
Устав 01.12.2015
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам СД 30.06.2015
Положение о ревизионной комиссии 30.06.2015
Положение об общем собрании акционеров 01.12.2015
Корпоративная политика «Система внутреннего контроля» ПТ-17-01 30.06.2016
Положение об общем собрании акционеров 30.06.2016
Положение о предоставлении информации акционерам 12.12.2017
Положение о Совете директоров в новой редакции 30.06.2016
Положение о Совете директоров 27.06.2013
Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО АНК "Башнефть" 17.12.2013
Положение о Правлении 30.06.2016
Положение о Правлении 25.11.2009
Положение о Президенте 25.11.2009
Положение о Ревизионной Комиссии 25.11.2009
Положение о Комитете Совета директоров по аудиту 30.06.2016
Положение о Комитете Совета директоров по бюджету 03.04.2015
Положение о Комитете Совета директоров по назначениям и вознаграждениям 30.06.2016
Положение о Комитете Совета директоров по стратегии 03.04.2015
Положение о Комитете Совета директоров по охране труда, промышленной безопасности, экологии и социальной ответственности 03.04.2015
Положение о Корпоративном секретаре в новой редакции 29.05.2014
Кодекс корпоративного управления 02.10.2015
Положение об инсайдерской информации 29.12.2018
Антикоррупционная политика 26.05.2016
Положение об информационной политике 30.11.2015
Положение о Совете директоров 29.06.2012
Этический Кодекс 05.10.2011